Un tribunal español confirmó la condena de 13 años y 3 meses de cárcel impuesta a Germán Cardona por asociación ilícita, estafa, falsificación documental y blanqueo al considerar que defraudó 390 millones de dólares a 186.000 personas en más de diez países entre 2007 y 2010, entre ellos Colombia.

En la sentencia, conocida este miércoles, el Tribunal Supremo (TS) confirmó también una multa de 300 millones de euros, y ratificó la pena de 3 años de prisión y multa de 900.000 euros para su pareja, Lina María Matilla, de origen colombiano, por delitos de blanqueo y asociación ilícita.

El TS respaldó así el criterio de una sentencia anterior de la Audiencia Nacional española, que en marzo de 2017 condenó a los dos principales acusados, mientras que absolvió a otros dos.

A lo largo del proceso se develó que la organización había captado fondos de miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía y la Marina de Colombia, que regularmente viajaban desde Bogotá a Panamá para hacer ingresos en cuentas de Cardona, generalmente de menos de 10.000 dólares, cantidad máxima que no es preciso declarar en la frontera.

Según los magistrados del TS, ambos formaron una "estructura material permanente" para ocultar que el dinero que los inversores habían destinado al mercado de divisas repercutía "en el beneficio particular de los acusados". 

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Para ello se servían de "numerosas personas jurídicas, muchas de ellas en paraísos fiscales" y de diversas operaciones mercantiles.

Cardona, conocido como el "Madoff español" (en alusión al inversor y estafador norteamericano Bernard Madoff) puso en funcionamiento "un sistema defraudatorio" a través de internet, la plataforma comercial Finanzas Forex, que afectó a un "elevadísimo" número de personas en más de diez países.

Para esta actividad contó con la colaboración, entre otros, de Matilla, quien se encargó de reinvertir las ganancias obtenidas, ocultando su procedencia y la titularidad real de los activos, y aprovechando sus contactos en Colombia.

El tribunal entiende probado que, desde 2007, la trama centró su actividad en el mercado de divisas Forex mediante la captación de clientes "bajo la promesa de altísimos réditos", a quienes se abonaban unos supuestos rendimientos con las aportaciones de los nuevos.

Esta circunstancia derivó en la necesidad de "ampliar permanentemente" la base de la pirámide de inversores por medio de una publicidad "agresiva y engañosa", ofreciendo la posibilidad de obtener rendimientos mensuales de entre el 20 y el 40 %.