Los delitos de los que se le acusa están relacionados directamente con los “Panamá Papers”.
Luz Mary Guerrero, accionista y exrepresentante legal de la empresa Efecty.
La Fiscalía llamó a juicio para esta semana a la exdirectiva de Efecty Luz Mary Guerrero, por el presunto lavado de activos, que se habría realizado a través de varias transferencias a la firma Mossack Fonseca.
Los delitos de los que se le acusa están relacionados directamente con el escándalo conocido como los 'Panamá Papers'.
Juan Esteban Arellano, representante legal de la firma Mossack Fonseca en Colombia, Jorge Sánchez, exrevisor fiscal de Efecty y otras tres personas más también fueron llamados por la Fiscalía.
Los exdirectivos tendrán que responder por los delitos de fraude procesal, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, falsedad ideológica en documento privado y administración desleal.
Según la investigación de la Fiscalía, Luz Mary Guerrero, accionista y exrepresentante legal de la empresa Efecty se habría aliado con la firma de abogados panameña para enviar recursos personales a otros países ocultando el verdadero destino de los dineros.
La empresaria y la mayoría de los implicados se encuentran en este momento en libertad, debido a que un juez revocó la medida de aseguramiento que tenían en su contra.
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