El Juzgado 57 de Control de Garantías de Bogotá le concedió este viernes a Luz Mary Guerrero, representante legal de Efecty y Servientrega, el beneficio de casa por cárcel mientras continúan las investigaciones en su contra por el caso de los Panamá Papers.

Ante la decisión, la Fiscalía General de la Nación, que acusa a Guerrero por los delitos de falsedad ideológica en documento privado, estafa, administración desleal, fraude procesal, enriquecimiento ilícito de particular, lavado de activos y concierto para delinquir, presentó un recurso de apelación considerando que con esta medida la gerente de Efecty podría entorpecer el proceso e, incluso, salir del país.

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Sin embargo, la funcionaria judicial manifestó que “la solicitud de la Fiscalía de medida de aseguramiento (intramural) es desproporcionada con los hechos que se investigan, en consideración a los pagos de impuestos que han hecho las compañías investigadas y su interés de colaboración con las autoridades y entidades fiscales“.

Finalmente, cabe mencionar que la Fiscalía aseguró que la oficina en Colombia de Mossack Fonseca ofreció dentro de sus servicios, entre los años 2010 y 2016, un elaborado entramado financiero y societario, el cual tenía por objeto vender facturas falsas a empresas colombianas por parte de sociedades en el exterior.

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Según esto, al menos catorce empresas en el país incurrieron en actividades para falsificar su contabilidad, manipular sus declaraciones de impuestos y blanquear capitales provenientes de actividades ilícitas.